Komplayens
Komplayens va etika
AML/CFT, korrupsiyaga qarshi choralar, sanksiyalar va anonim xabar berish mexanizmi.
UNG Overseas pul yuvishga qarshi kurash, terrorizmni moliyalashtirishga qarshi choralar, sanksiyalar, korrupsiyaga qarshi siyosat va biznes etikasi bo'yicha keng qamrovli komplayens dasturini yuritadi.
Bizning komplayens tizimimiz quyidagilarni o'z ichiga oladi:
FATF standartlariga mos AML/CFT siyosatlari
OFAC, YI va BMT ro'yxatlari bo'yicha sanksiya skriningi
UK Bribery Act tamoyillariga asoslangan korrupsiyaga qarshi dastur
Biznes etikasi va xulq-atvor kodeksi
Anonim xabar berish mexanizmi
Barcha xodimlar uchun muntazam komplayens treninglari
Mustaqil komplayens monitoringi va testlari